Regleringen inom finanssektorn och lagstiftningen om bekämpning av penningtvätt kräver att vi känner till våra kunders politiska inflytande (PEP). För en enskild näringsidkare ingår detta i företagets rutinmässiga identifieringsprocess och i efterlevnaden av lagstadgade krav.
Inverkan på din verksamhets vardag:
- Oavbruten betalningshantering: Genom att bekräfta din status ser du till att ditt företagskonto förblir aktivt och att fakturabelopp överförs till ditt konto utan manuella kontrollfördröjningar.
- Företagares ansvar: När du bedriver verksamhet under ett enskilt företag är du personligen ansvarig för företagets uppgifter. Denna redogörelse är ett snabbt sätt att uppfylla den aktsamhetsplikt som krävs inom bank- och finanssektorn.
- En enkel process: Det handlar om en engångsbekräftelse som inte kräver några bilagor eller långa redogörelser.
Vem anses ha politiskt inflytande?
Bekräftaatt du är en PEP-person om:
- Du innehar en hög offentlig befattning: t.ex. styrelseuppdrag i statliga bolag, diplomatiska uppdrag eller politiskt beslutsfattande på nationell nivå.
- Dina närstående omfattas av definitionen: En familjemedlem eller en nära affärspartner till dig har någon av de ovan nämnda befattningarna.
Inga objekt hittades.